Influencer din Dâmbovița, arestat după o presupusă fraudă cu cazări fictive pe litoral. Aproximativ 130 de persoane ar fi fost păgubite
Un tânăr de 25 de ani din județul Dâmbovița, cunoscut în mediul online pentru videoclipurile sale de pe TikTok, a fost reținut de autorități într-un dosar care vizează o presupusă schemă de înșelăciune cu rezervări fictive pe litoralul românesc. Potrivit anchetatorilor, aproximativ 130 de persoane ar fi plătit avansuri pentru cazări inexistente, iar prejudiciul estimat depășește 100.000 de lei.
Procurorii susțin că tânărul nu ar fi acționat singur. În același dosar sunt cercetate și alte patru persoane, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru identificarea tuturor victimelor. Autoritățile verifică inclusiv posibilitatea ca numărul persoanelor afectate să fie mai mare decât cel cunoscut până în prezent.
Imagine publică construită pe gesturi caritabile
Conform informațiilor din anchetă, principalul suspect și-ar fi construit în ultimii ani o imagine pozitivă în mediul online. Acesta publica frecvent videoclipuri în care apărea oferind ajutor persoanelor în vârstă sau celor aflate în situații dificile.
Anchetatorii susțin însă că unele dintre aceste acțiuni ar fi avut și un alt scop. Potrivit investigației, tânărul ar fi solicitat copiile actelor de identitate ale unor persoane vulnerabile, invocând diverse motive administrative sau legate de ajutorul oferit.
Ulterior, folosind aceste date personale, ar fi fost create conturi bancare online pe numele respectivelor persoane. Aceste conturi ar fi reprezentat un element central al mecanismului folosit pentru încasarea sumelor provenite din presupusele fraude.
Cum ar fi funcționat schema cu cazări inexistente
Potrivit procurorilor, după deschiderea conturilor bancare, suspectul ar fi publicat pe diverse platforme de anunțuri oferte atractive pentru vacanțe la mare.
Anunțurile prezentau apartamente și spații de cazare care păreau reale și erau promovate la prețuri considerate avantajoase. Persoanele interesate erau convinse să achite avansuri pentru rezervarea sejururilor.
În realitate, susțin anchetatorii, multe dintre proprietățile promovate nu existau sau nu erau disponibile pentru închiriere. După efectuarea plății, victimele primeau confirmări aparent legitime și aveau impresia că rezervarea a fost finalizată cu succes.
Problemele apăreau în momentul sosirii la destinație. Mulți dintre turiști descopereau că adresele indicate nu corespundeau ofertelor prezentate sau că rezervările respective nu existau în evidențele proprietarilor.
Banii ar fi fost retrași din Bulgaria
Unul dintre aspectele analizate de anchetatori privește traseul sumelor încasate de la victime.
Potrivit informațiilor din dosar, banii ar fi fost retrași de la bancomate din Ruse, oraș situat în Bulgaria, la mică distanță de granița cu România.
Autoritățile suspectează că această metodă a fost folosită pentru a îngreuna identificarea rapidă a beneficiarilor și pentru a complica urmărirea fluxurilor financiare. Specialiștii în investigarea fraudelor informatice verifică acum toate tranzacțiile asociate conturilor utilizate în presupusa schemă.
Aproximativ 130 de victime identificate până acum
Datele strânse până în prezent indică existența a aproximativ 130 de persoane care ar fi transferat bani pentru rezervări inexistente.
Valoarea totală a prejudiciului este estimată la peste 100.000 de lei, însă această sumă ar putea crește dacă anchetatorii vor identifica și alte persoane afectate.
Mulți dintre cei care au efectuat plățile au realizat că au fost înșelați abia după ce au ajuns în stațiunile de pe litoral și au încercat să se cazeze la adresele menționate în anunțuri.
Reținut și dus la audieri
În urma probelor administrate în dosar, tânărul a fost reținut și condus la audieri.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact rolul fiecărei persoane implicate și pentru a documenta întreaga activitate care ar fi fost desfășurată în ultimii ani.
De asemenea, sunt analizate dispozitive electronice, documente și tranzacții financiare care ar putea oferi informații suplimentare despre modul de operare și despre circuitul banilor.
Acuzații de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea
Dosarul penal vizează mai multe infracțiuni considerate grave de legislația românească.
Printre acuzațiile investigate se numără înșelăciunea, falsul informatic și falsul privind identitatea. Procurorii precizează că încadrarea juridică poate fi modificată sau completată pe măsură ce ancheta avansează și apar noi probe.
Cazul readuce în atenție riscurile asociate rezervărilor online și necesitatea verificării atente a ofertelor de cazare înainte de efectuarea oricărei plăți. Specialiștii recomandă utilizarea platformelor cunoscute, verificarea recenziilor și evitarea transferurilor de bani către conturi care nu pot fi asociate clar cu proprietarii spațiilor de cazare.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă schema a avut o amploare mai mare decât cea identificată până acum și dacă există și alte persoane care au contribuit la derularea acesteia.